君融贷案件进展:法定代表人被审查起诉 关联上海、杭州多家涉案平台

2019-12-03 03:00 来源:未知

  原标题:君融贷案件进展:法定代表人被审查起诉 关联上海、杭州多家涉案平台

  4月26日,大连市公安局高新园区分局七贤岭派出所官方微信“平安七贤岭”发布关于大连君融贷信息技术服务有限公司(下称“君融贷”)非法吸收公众存款案的案情通报。

  通报显示,警方己对“君融贷”法人代表董事长吴某以涉嫌集资诈骗罪移送检察机关审查起诉。在检察机关审查或案件退查期间,公安机关将继续开展补充侦查、资金审计及追赃挽损工作,请广大出借人配合公安机关,积极提供有价值线索。

  目前,该案件增加冻结银行账户 42个,冻结存款 4400余万元;追缴、扣押还款现金人民币1800余万元。目前司法审计机构正加紧对涉案资金账户进行审计分析,查明涉案资金去向,公安机关将继续加大追赃挽损力度。

  经工作查明,“君融贷”平台与上海、杭州多家涉案平台有关联,三地警方将积极配合、互通证据、共同处置好涉案资产。

  警方将持续对“君融贷”平台相关资产端公司及借款人进行约谈,督促要求各方抓紧还款,对拒不还款或故意拖延还款者将采取相应的法律措施。

  此外,警方严正声明,关于“君融贷”案件从未委托聘请任何社会第三方机构或个人协助处理相关事宜,希望广大出借人提高警惕,避免受骗.

  据柒闻网此前报道,2018年10月25日,警方发布通报称,“君融贷”平台主要嫌犯吴某已于9月17日被大连高新园区人民检察院依法批准逮捕。

  彼时,警方己冻结、查封“君融贷”和其他涉案公司及涉案个人的银行账户资金和涉案房产120余个,冻结、查封涉案资金、资产约5.1亿元,并正全力追查其余涉案资产。

  君融贷官网显示,其成立于2014年,平台撮合交易金额118亿元人民币,注册用户488万人。截至2018年6月底,君融贷借贷余额达17亿元。工商信息显示,吴隽为君融贷大股东,聘任制书记员持股57.57%;深圳春晓天泽投资合伙企业持股16%,北京春晓致信管理咨询有限公司(持股8.4%),春晓资本合计持股24.4%。

  不过,春晓资本创始人韩越已经被公安机关刑事拘留。2018年8月27日,A股上市公司九有股份公告称,公司董事长兼总经理韩越,因涉嫌非法吸收公众存款罪被上海市公安局奉贤分局刑事拘留,不能履职,暂由副董事长徐莹泱代理行使董事长职责。

  不过,春晓资本曾于2018年8月20日发布声明称,其所投资的P2P项目和其他被投企业合作属于其之间的市场化行为,不存在所谓的自融情况。春晓资本认为,其对P2P项目的投资只是投资组合中的一个模块,对公司影响有限,并澄清称“春晓资本跑路”信息不实。

  但事实上,春晓资本投资的君融贷、牛板金、聚财猫3个P2P平台均在2018年7月、8月先后爆雷,2个有间接关联的P2P平台抓钱猫、石头理财也出现风险问题。牛板金、聚财猫、君融贷、台抓钱猫与石头理财均已被警方立案侦查,春晓资本投资的5家网贷平台全部阵亡。返回搜狐,查看更多

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